A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó ukrán készpénz- és aranyszállítmányok ügyében. A hatóság a közelmúltban felmerült valótlan információk miatt közölte a nyomozás aktuális állását.
A nyomozás során március elején megállítottak egy konvojt, és a szállítmányt jegyzőkönyvbe vették. A résztvevőket tanúként hallgatták meg, több forrásból gyűjtöttek információkat. A pénzszállító járművekben kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek – euró és dollár – voltak, amelyeket többek között az olasz jegybank nyomtatott. A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett lengyel és gibraltári bankok is érintettek.
A NAV szerint a 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany eredete és felhasználása tisztázatlan, ami bűncselekmény gyanúját veti fel. A hatóság nyilvánosságra hozott egy videofelvételt, amelyen a gyanú szerint az ukrán titkosszolgálat egykori vezérőrnagya dokumentumokat hamisít, miközben társai korrupciós pénzről beszélnek.
A NAV elutasítja a sajtóban megjelent állításokat, miszerint a nyomozás során nem a törvényeknek megfelelően jártak volna el. Minden nyomozati cselekményről videódokumentáció készült, amelyet a hatóság a jogszabályoknak megfelelően kezel.
(NAV)
